A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) iniciou um processo contra a NovaTech, uma startup de criptomoedas acusada de levantar fraudulentamente mais de US$ 650 milhões de investidores em todo o mundo.
Fundada em 2019 por Cynthia e Eddy Petion, a NovaTech é descrita pela SEC como um esquema de marketing multinível (MLM) (popularmente conhecido como pirâmide) que enganou mais de 200 mil investidores, muitos deles da comunidade haitiana-americana.
A SEC alega que a NovaTech prometeu altos retornos ao investir nos lucrativos mercados de criptomoedas e câmbio, mas na realidade, apenas uma pequena parte dos fundos dos investidores foi usada para negociação, sendo que a maior parte do dinheiro foi direcionada para pagar investidores antigos e comissões para promotores, caracterizando um clássico esquema Ponzi.
Os Petions, de acordo com a SEC, desviaram milhões de dólares para uso pessoal, agravando ainda mais as perdas para os investidores.
Quando a NovaTech começou a entrar em colapso, muitos clientes descobriram que não podiam sacar seus fundos, sendo vítimas do que Eric Werner, diretor do escritório regional da SEC em Fort Worth, chamou de “perdas incalculáveis”.
Além dos fundadores, a SEC também está processando seis promotores da NovaTech por seu envolvimento na fraude.
A agência busca uma medida liminar permanente, a devolução dos ganhos ilícitos e penalidades civis. Um dos promotores, Martin Zizi, já concordou com um acordo parcial.
NovaTech não é criptomoeda, mas esquema de pirâmide
Este caso é parte de uma repressão mais ampla da SEC contra práticas fraudulentas no mercado de criptomoedas.
A agência já tomou mais de 100 ações relacionadas a criptomoedas na última década, incluindo casos contra empresas como Ripple e BitClout.
As autoridades enfatizam que a falta de regulamentação clara no mercado de criptomoedas facilita a promessa de altos retornos de forma enganosa, como visto no caso da NovaTech.
Importante destacar que a NovaTech não é comercializada em exchanges tradicionais de criptomoedas e se trata de um esquema fraudulento MLM que alegava investir em mercados de criptomoedas e câmbio, mas não operava de forma legítima em exchanges reconhecidas.
Em vez de ser uma criptomoeda ou um ativo disponível para negociação em plataformas de câmbio, a NovaTech usava promessas de altos retornos para atrair investidores, que depois eram enganados.
Especialistas reforçam que é importante utilizar exchanges bem estabelecidas e regulamentadas, como Binance, entre outras, e sempre realizar uma pesquisa aprofundada sobre qualquer projeto antes de investir.
