Nesta quinta-feira (7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Profeta, mirando uma empresa de investimentos que operava no setor de criptomoedas e Forex e é acusada de aplicar golpes em cerca de 10 mil investidores.
A ação inclui um mandado de prisão preventiva e dez de busca e apreensão, realizados nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo.
De acordo com as investigações, o grupo suspeito desviou mais de R$ 260 milhões, transferindo esses valores para o exterior sem o consentimento das vítimas.
O esquema operava com uma estrutura complexa de captação de investidores, recebimento de aportes financeiros e remessa dos valores para fora do país por meio de corretoras de criptomoedas.
A operação ganhou o nome de “Profeta” devido ao uso da religião como uma ferramenta para atrair e convencer as vítimas a confiarem seu dinheiro à empresa investigada.
Segundo a Polícia Federal, o líder do esquema utilizava discursos de fé e espiritualidade como meio de aproximação, explorando a confiança de indivíduos vulneráveis para aliciar investidores.
Operação Profeta investiga crimes por meio de criptomoedas
A Polícia Federal detalhou que o esquema envolve uma série de crimes contra o sistema financeiro nacional, incluindo apropriação indevida de valores, negociação de títulos sem registro e funcionamento de instituição financeira sem autorização do Banco Central.
Também são investigados crimes de evasão de divisas e operação sem permissão no mercado de valores mobiliários, configurando o exercício irregular de administração de carteira.
Além disso, a investigação aponta para uma organização criminosa de caráter transnacional, na qual os líderes teriam lavado dinheiro por meio de ativos virtuais, utilizando criptomoedas como meio para disfarçar a origem dos recursos obtidos ilegalmente.
A PF informa que o valor desviado teria sido distribuído em contas no exterior, dificultando o rastreamento e a recuperação dos recursos.
As vítimas, que podem chegar a 10 mil pessoas, foram atraídas pela promessa de lucros elevados em investimentos de alto risco. Esse tipo de operação de Forex, combinada com investimentos em criptomoedas, é frequentemente utilizado por organizações criminosas para prometer retornos rápidos, mas sem garantias.
