Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, no Kansas (EUA), foi condenado a 24 anos de prisão após desviar US$ 47,1 milhões em um esquema de criptomoedas conhecido como “abate de porcos”.
Ele se declarou culpado de peculato após encaminhar fundos do banco para contas de golpistas, resultando no colapso da instituição.
O caso de Hanes destaca os perigos crescentes dos golpes de abate de porcos, uma fraude financeira que tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos.
Nesse tipo de golpe, os fraudadores atraem suas vítimas, muitas vezes por meio de aplicativos de mensagens, serviços de namoro ou plataformas de mídia social, e criam um relacionamento de confiança — geralmente romântico. Eventualmente, as vítimas são persuadidas a investir grandes somas em criptomoedas, acreditando que obterão retornos significativos, que nunca se materializam.
Entre maio e junho de 2023, Hanes executou 11 transferências eletrônicas usando fundos roubados do banco que ele geria.
Ele também desviou dinheiro de uma igreja local, de um clube de investimentos e até mesmo da conta poupança universitária de sua filha, tudo para financiar o esquema de criptomoedas.
Como resultado de suas ações, o Heartland Tri-State Bank, que era segurado pelo FDIC, tornou-se uma das cinco instituições financeiras a fechar em 2023.
Hanes foi responsável pelo colapso do banco
A procuradora dos EUA, Kate E. Brubacher, declarou que:
A ganância de Hanes não tinha limites. Ele violou suas obrigações profissionais, seus relacionamentos pessoais e a lei federal. Shan Hanes não apenas traiu o Heartland Bank e seus investidores, mas também colocou em risco a confiança nas instituições financeiras.”
Golpes como o de abate de porcos têm causado prejuízos significativos em todo o mundo. Um estudo recente indicou que as vítimas perderam mais de US$ 75 bilhões globalmente devido a esse tipo de fraude.
O Google, por sua vez, processou dois golpistas suspeitos no início deste ano, acusando-os de usar dezenas de aplicativos na Play Store para conduzir esses esquemas.
O caso de Hanes tem grande destaque mas é apenas um dentre tantos golpes que são aplicados todos os dias em todo o mundo, principalmente utilizando ferramentas digitais.
